La Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina dio un paso significativo en la regulación del mercado de criptomonedas en el país al establecer nuevas directrices para empresas y personas que operan con activos virtuales. Según la Resolución General 994/2024, publicada en el Boletín Oficial, se requiere que todas las empresas y personas físicas que realicen operaciones con criptomonedas se inscriban en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales en un plazo máximo de 45 días.
Esta medida, que surge en consonancia con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), tiene como objetivo principal fortalecer los controles contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el ámbito de las transacciones con activos virtuales.
El Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales abarcará a todas las personas humanas y jurídicas que utilicen plataformas digitales, redes sociales u otros medios para ofrecer servicios relacionados con criptomonedas a residentes argentinos o que operen con un volumen significativo en el país.
Según lo establecido por la Ley N° 25.246, se considera “Proveedor de Servicios de Activos Virtuales” a cualquier persona o entidad que realice actividades como el intercambio entre activos virtuales y monedas fiduciarias, la transferencia de activos virtuales, la custodia y administración de activos virtuales, entre otras.
La CNV ha destacado la importancia de esta medida en el contexto de la evaluación que está llevando a cabo el GAFI sobre las políticas adoptadas por el Gobierno Nacional argentino en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. En este sentido, la implementación del Registro busca garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales y adaptarse a la evolución tecnológica en el ámbito financiero.
Además, la regulación establece excepciones para aquellos proveedores cuyas actividades no superen un monto equivalente a 35.000 Unidades de Valor Adquisitivo (UVAs) en un mes calendario, así como para personas físicas o jurídicas residentes en el extranjero que operen en Argentina bajo ciertas condiciones específicas.
En resumen, estas nuevas regulaciones marcan un hito en la formalización y supervisión del mercado de criptomonedas en Argentina, buscando brindar mayor seguridad y transparencia a los inversores y prevenir posibles usos ilícitos de estas tecnologías financieras emergentes